“金融情报分析院的加密货币交易调查内容或被海外企业窃取”[加密雷达]

在金融委员会下属金融情报分析院推进引入专用于防范虚拟资产洗钱的系统之际，有意见指出，该系统存在调查机密泄露至海外的风险。预算仅考虑选用某家海外企业，也成为批评焦点。

据国会等方面12日消息，国会政务委员会首席专业委员Kwak Hyeonjun在金融委员会预算案预备审查报告中指出，金融情报分析院的反洗钱推进项目“预算编制以特定企业为中心，且针对使用海外云服务的安全措施不足”。

金融情报分析院在反洗钱推进项目的细分预算中，新申请19.3亿韩元，用于引进虚拟资产链上数据分析与追踪解决方案。该院表示，现有系统只能确认经由受监管虚拟资产服务商进行的交易，难以掌握和追踪个人钱包等区块链上的交易（链上交易），因此有必要引进该方案。根据金融委员会资料，虚拟资产交易所提交的可疑交易报告数量不断增加，但分析能力却原地踏步。分析率（分析件数占受理件数的比例）从2023年的11.1%降至今年9月的0.88%。

金融情报分析院负责接收金融机构提交的可疑交易报告，分析其中是否存在洗钱可能，并将相关信息提供给警方等机构。分析解决方案能够掌握虚拟资产在不同钱包之间转移的路径。该院计划结合虚拟资产服务商提交的可疑交易信息与交易记录进行分析，向相关机构提供具体信息。

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不过，Kwak首席委员对金融情报分析院计划引进的链上分析解决方案大多来自海外企业表示担忧。尤其是，该系统以连接外部互联网的云服务（软件即服务）模式运行，可能导致调查机密泄露至海外。例如，审查分析人员通过外部互联网连接，在海外软件即服务平台的搜索框中查询涉嫌犯罪的钱包地址后，金融情报分析院正在分析、追踪哪些钱包和可疑资金，就会实时记录在民营服务商的服务器上。

Kwak首席委员指出：“国家核心金融信息以及与执法机构关联的信息存在泄露至外部的风险。”他还表示，由于解决方案本身由海外民营服务商控制和运营，系统可能受到服务器故障、安全事故等影响。他称：“这可能导致数据主权难以得到保障，因此应提出资料传输安全措施等切实可行的替代方案。”

他还批评金融情报分析院仅凭某一家企业的单一报价编制预算。Kwak首席委员表示：“相关程序既未审查其他企业产品及替代方案，也未获取多家报价或调查市场价格。”金融情报分析院在预算案测算明细中列出了区块链数据分析企业Chainalysis的专有产品名称，并解释称，这是因为Chainalysis在虚拟资产链上分析市场占有率较高。

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但Kwak首席委员反驳称，《国家合同法施行令》并未规定可以仅以市场占有率较高为由指定特定产品，并将其作为签订单一来源合同的理由。他还指出，若以特定企业为中心编制预算，产品规格书可能也会围绕该企业设计，从而限制竞争企业进入市场。他建议：“推进项目时，应至少获取两家以上企业的多份报价并调查市场价格，以完善项目费用测算依据，同时扩大企业参与投标的机会。”

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