明年6月公布结果……检查旅行规则及反洗钱措施落实情况
加强诈骗应对……朝鲜、伊朗维持高风险国家地位
金融行动特别工作组（FATF）将集中检查国际标准的落实情况，以防止犯罪组织利用虚拟资产进行洗钱和诈骗、逃避制裁等。韩国也被纳入评估对象，虚拟资产服务提供商反洗钱制度的运行成效和实际效果将接受检验。
据韩国金融委员会下属金融情报分析院1日消息，在10月26日至30日于法国巴黎经济合作与发展组织总部举行的第35届金融行动特别工作组第一次全体会议上，上述方案获批。韩国方面由金融情报分析院院长Lee Hyungju担任首席代表，法务部、外交部、金融监督院、韩国金融研究院等5家机构的相关人士出席会议。
随着犯罪组织滥用虚拟资产的情况增多，金融行动特别工作组决定启动集中分析并加强后续检查，以缩小各国在落实虚拟资产及虚拟资产服务提供商相关国际标准方面的差距。该组织将分析各国落实第15项建议的情况，该项标准建议规定了反洗钱义务，包括落实和监督旅行规则，即在资金转移时必须提供汇款人和收款人信息。检查结果预计将于2027年6月在金融行动特别工作组全体会议上正式公布。
韩国在金融行动特别工作组第四轮相互评估中未接受第15项建议（虚拟资产领域）的落实情况评估，因此被纳入此次集中分析对象。金融情报分析院计划以此为契机，检查虚拟资产相关反洗钱制度的落实水平和运行成效，弥补制度上的不足，提前为第五轮相互评估做好准备。
作为全球打击诈骗犯罪路线图的第一阶段，金融行动特别工作组还通过了一份新报告，分析与诈骗园区相关的非法资金流动全过程。韩国在报告编写过程中分享了近期在国内增多的新型诈骗犯罪类型、资金流向及应对案例。韩国还重点介绍了针对可疑犯罪交易迅速采取冻结措施，以及借助金融、通信、侦查机构间的信息共享与分析平台，建立政府部门协同合作机制的做法。
针对未落实国际标准的国家，相关制裁措施仍将维持。金融行动特别工作组决定继续将朝鲜、伊朗和缅甸列为高风险国家。另一方面，刚果民主共和国、科特迪瓦、保加利亚和摩纳哥被移出强化监测名单。
本次全体会议通过了美国和墨西哥关于反洗钱、反恐怖主义融资及防扩散融资措施的相互评估报告。成员国在讨论过程中再次确认了对律师、会计师等特定非金融行业和职业从业者施加反洗钱义务并实施监督，以及管理法人实体最终受益人信息的重要性。
金融情报分析院院长出席了金融行动特别工作组指导委员会会议，并强调有必要加强国际合作以应对跨境有组织犯罪，同时扩大政府与民间部门间的信息共享。
Lee Hyungju表示：“多数已发现大型诈骗园区的国家应对能力不足，因此必须先提供技术支持并增强其能力。”他还称：“应扩大与国际刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室等国际组织的合作。”他补充说：“韩国将依托在暂停可疑交易、促进民间部门间信息共享方面积累的经验，推进相关工作并作出贡献。”
下一届金融行动特别工作组全体会议预计将于2027年2月在法国巴黎经济合作与发展组织总部举行。
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