[2026年国政审计]金融情报分析院可疑交易报告截至8月达96万件……分析人员减少
10年来可疑交易报告增加89.6%
今年按年化计算预计达144万件
Han Changmin "亟须增加应对人员"
提交至金融情报分析院的可疑交易报告数量大幅增加，但负责审查、分析的人员反而有所减少。2026年截至8月，已收到约96万份报告，按当前趋势，全年预计将超过140万份。
社会民主党议员 Han Changmin 从金融情报分析院取得的资料显示，2025年可疑交易报告共133万3391份，较2016年的70万3356份增加89.6%。报告数量从2023年的90万6462份增至2024年的108万4142份，首次超过100万份；2025年又同比增长23.0%。
2026年截至8月，已收到95万8559份报告。按月均数量简单折算全年，约为143万8000份，比2025年多7.8%。
虚拟资产服务商提交的报告增长势头更为迅猛。报告数量从2022年的1万797份增至2023年的1万6076份、2024年的1万9658份，随后在2025年激增至6万2055份，同比增幅达215.7%。2026年截至8月，已收到5万2746份报告。
另一方面，金融情报分析院在岗人员从2024年的74人减少至2025年的71人，2026年9月底也仍为71人，比核定编制79人少8人。审查分析室以及审查分析一、二、三科的在岗人员也从2024年和2025年的41人降至2026年的40人。
可疑交易报告制度要求金融机构等向金融情报分析院报告疑似与洗钱或非法财产有关的交易。金融情报分析院会对报告内容进行分析，并提供给侦查机关等部门。随着报告数量增加，有观点指出，必须配备足够人手并提升专业能力，以支撑分析工作。
Han Changmin称：“可疑交易报告数量大幅增加，但负责审查、分析的人员却在减少，这可能影响对洗钱等非法交易的及时应对。应尽快扩充专业人员，以应对不断增加的报告，尤其是虚拟资产领域的报告。”
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