韩与塔吉克斯坦加强反洗钱协作……签署金融信息交换谅解备忘录

韩国与塔吉克斯坦金融监管部门将加强协作，共同应对洗钱、恐怖融资等跨境非法资金流动。

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据金融委员会金融情报分析机构18日消息，该机构负责人Lee Hyeongju前日在首尔政府大楼会见塔吉克斯坦国家银行行长Tolipzoda Firdavs，并签署了关于为两国反洗钱及打击恐怖融资交换金融信息的合作谅解备忘录。

此次签署谅解备忘录以韩中亚领导人峰会为契机推进。此举旨在建立两国金融情报机构，即韩国金融情报分析机构与塔吉克斯坦国家银行下属金融监测局之间的合作体系，识别并分析可疑资金流动，为侦查和起诉国际有组织犯罪、逃税、毒品交易等洗钱相关犯罪提供支持。

Lee Hyeongju表示：“近期跨境有组织犯罪已从东南亚和东北亚扩散至全球。尤其是犯罪组织为逃避资金追踪，正通过加密资产等多种手段快速流转和隐匿非法资金，因此国家间协作必不可少。”

双方还关注到，随着打击力度加大，犯罪组织可能因“气球效应”而将据点转移至中亚。为此，双方决定通过此次谅解备忘录促进金融信息交换，并加强追踪跨境非法资金的协作。

Tolipzoda Firdavs强调，塔吉克斯坦人口不断增长，且作为中亚交通枢纽具有发展潜力，并请求韩国金融公司积极进入当地市场，深化金融领域合作。

Lee Hyeongju强调：“要加强两国金融合作，必须以双方金融体系的稳定为基础。健全的反洗钱体系可成为金融市场稳定的重要支撑。”

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韩国金融情报分析机构计划以此次谅解备忘录为契机，促进与塔吉克斯坦的金融信息交换，并扩大包括中亚在内的国际反洗钱协作。

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