冒充机构诱导代购，骗取6亿韩元
10名团伙成员被移送，其中8人被捕；主犯仍在追捕中
一个团伙在泰国芭堤雅某度假村设立呼叫中心，冒充韩国公共机构实施金额达6亿韩元的爽约诈骗，已被移送检方。
首尔警察厅金融犯罪调查队16日表示，以涉嫌加入、参与犯罪团伙、诈骗及违反《电子金融交易法》等罪名，已对以泰国芭堤雅为据点的诈骗团伙成员A某等8人实施逮捕移送，并对2人进行不拘留移送。
警方称，A某等人涉嫌于今年2月24日至4月8日期间，冒充韩国原子能管制技术院、大学、教育厅、监狱、市政府等公共机构相关人士，对22名韩国设备供应商实施诈骗，骗取约6亿韩元。警方已在起诉前对其中5700万韩元犯罪所得采取追缴保全措施。
警方调查显示，A某等人先冒充公共机构，向设备企业大量订购物品以获取信任。随后谎称，“如果代为采购消防检查所需的灭火器等物品，将连同相关费用一并支付”，诱导受害者向其指定企业转账。所谓指定企业是该团伙设立的虚假公司，受害者汇出代购款后，资金便被团伙侵吞。
据悉，他们还亲自准备了用于犯罪的人头账户。A某等人冒充“某某乐透”等赌博网站运营方相关人士，向用户谎称：“若要通过保证保险公司获得赌博损失赔偿，需提供损失明细。”随后诱导对方新开账户，并获取账户号码、密码等信息。警方认为，该团伙将以此方式获取的账户用于收取爽约诈骗赃款。
该团伙的犯罪据点位于泰国芭堤雅一家度假村。经查，韩国籍主犯于今年2月前后在该度假村1至3层设置呼叫中心及团伙成员宿舍，并通过兼职招聘网站和熟人介绍等方式招募成员。其中部分人员被查明曾是活跃于京畿道一带的有组织犯罪团伙成员。主犯组织了一个11人规模的团伙，在培训犯罪剧本后将成员投入实际作案。调查显示，成功招募一个人头账户可获300万韩元报酬，爽约诈骗成功金额的10%被定为津贴，并会根据业绩额外发放奖金。
主犯单独保管团伙成员的护照和作案手机，并要求成员随时汇报私生活和业绩。违反工作守则者还会遭到辱骂、言语暴力甚至殴打。为应对警方查缉，团伙将成员每3人分为一组，安排在度假村不同楼层工作，并限制各小组之间联络，手段相当严密。
首尔警察厅金融犯罪调查队钓鱼诈骗调查2组组长Lee Gyehyeong于16日上午在首尔警察厅麻浦综合办公楼，就捣毁以泰国芭堤雅为据点、冒充公共机构实施爽约诈骗的犯罪团伙举行说明会。记者Lee Jiye
View original image警方于3月底获得相关线索后，以警察厅跨国犯罪特别应对工作组为核心，与泰国侦查机关展开合作。约一个月后，警方在当地抓获团伙成员，并于5月至8月期间陆续将其遣返韩国。逃离现场的韩国籍主犯目前仍在追捕中。
警方相关人士表示：“以月收入超过1000万韩元的高薪和包食宿为诱饵，将韩国人拉入海外钓鱼诈骗团伙的案例持续出现。近期，以补偿赌博、投资损失为由索要账户，或冒充公共机构、大学诱导代购的爽约诈骗也大幅增加，需格外警惕。”
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