“或用于支持伊朗军事的资金”
提供账户的币安未被列为起诉对象
美国检方认为，伊朗伊斯兰革命卫队通过全球最大加密货币交易所币安洗白伊朗原油销售款，已启动没收加密货币资产的程序。
据彭博社14日（当地时间）报道，美国纽约南区联邦检察官办公室已向法院申请没收价值6100万美元（约830亿韩元）的稳定币泰达币，该资金疑似为遭美国制裁的伊朗原油走私所得。
美国联邦检方判断，伊朗当局试图规避美国制裁，向中国走私伊朗原油，并洗白规模达6100万美元的恐怖活动资金。联邦检方称，两家伪装成资产管理公司和大宗商品交易商的中国法人实体利用币安账户，为伊朗及其代理势力提供军事和恐怖活动资金。
联邦检方掌握的情况显示，通过币安非法交易的伊朗原油货款规模超过15亿美元（约2万亿韩元）。
另一方面，尽管币安账户被用作规避美国对伊朗制裁的迂回渠道，币安并未被列为起诉对象。《华尔街日报》援引币安内部合规报告称，伊斯兰革命卫队通过币安规避美国金融制裁并筹集军事资金。对此，币安否认称：“从未与受制裁组织直接进行交易。”
纽约南区联邦检察官办公室副检察长Sean Buckley在声明中表示：“我们寻求没收伊朗政府逾6100万美元的资金，该资金可能助长了针对美国及其盟国的敌对军事行动和恐怖袭击。”
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