“灯下黑”……每年数十亿美元经美国银行流向受制裁的伊朗
仅2024年就有90亿美元流转
美国政府对制裁力度犹豫不决
因对国际金融体系影响巨大
美国为阻止伊朗资金流动、将其孤立于国际金融体系之外而实施制裁，但调查显示，每年仍有数十亿美元伊朗资金经由美国银行流转。
《华尔街日报》5日援引西方官员和专家报道称，伊朗正通过空壳公司和外国金融机构利用美国的美元结算网络。
报道称，伊朗在香港、阿联酋等地设立空壳公司，与美国建立代理行关系，并借助当地金融机构调动资金。
《华尔街日报》解释称，若这些空壳公司与货币兑换机构等形成复杂关联，借此隐藏实际交易主体，那么最终处理代理行结算的美国银行也难以察觉，并会批准交易。
美国财政部掌握的数据显示，2024年全年经由美国银行流转的伊朗相关资金约达90亿美元（约12万亿韩元）。
近期，埃及国有银行埃及银行的阿联酋分行被指协助伊朗接入美国金融网络。美国财政部称，2024年1月至2026年6月期间，埃及银行阿联酋分行处理了与103家可能涉及伊朗的企业相关的18万亿美元（约2.4万亿韩元）资金。
美国政府已着手采取程序，阻止埃及银行阿联酋分行在美国金融机构开设或维持代理行账户。
Donald Trump政府近期要求包括美国在内的各国金融机构加强对伊朗相关交易的监控，以切断伊朗的资金来源。
不过，美国政府也在权衡对协助伊朗进行美元结算的金融机构施加制裁的力度。财政部未对埃及银行阿联酋分行实施二级制裁，而是采取禁止其使用美国银行代理行账户的方式，也被视为这种审慎考量的体现。
若将外国银行完全排除在美国金融体系之外，该银行将难以维持运营，并可能对国际金融体系产生连锁影响。
对美国银行而言，代理行服务也是一项可带来手续费、存款等融资收益的业务。因此，若惩罚提供代理行服务的美国银行，可能波及美国整个金融业。
专家指出，尤其是加强执法可能促使各国寻求人民币等替代手段，从而带来美元主导地位被削弱的风险。
律师事务所Akin Gump合伙人Jason Prince表示：“如果美国政府试图一次性采取所有措施，可能产生与目标相反的连锁效应。”
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