“侵吞300亿韩元、金融违法”前Lime副总裁Lee Jongpil获重刑

因侵吞Lime资产管理公司300亿韩元基金资金、实施数百亿韩元规模金融违法行为，前Lime资产管理公司副总裁Lee Jongpil等4人在一审中被判处重刑。

首尔南部地方法院。Lee Jiye记者供图

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首尔南部地方法院刑事第15庭（审判长Noh Yugyeong）28日以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的诈骗、背信等罪名，判处被羁押起诉的前副总裁Lee有期徒刑10年。对一同被羁押起诉的房地产开发商Metropolitan前高管Chae Mo（47岁）和Park Mo（51岁），分别判处有期徒刑7年并追缴32亿韩元、有期徒刑6年并追缴37亿韩元。对被不羁押起诉的Lime资产管理公司前高管Kim Mo（49岁），判处有期徒刑3年、缓刑5年。

Lee等人于2018年利用Lime基金资金收购菲律宾宿务Isla赌场时，隐瞒该赌场由Lee与Metropolitan前会长Kim Yeonghong个人收购的事实，并提交虚假投资审查材料，涉嫌侵吞300亿韩元，因此被移交审判。

法院判决指出：“看似是根据Kim Yeonghong的个人意愿收购赌场，未发现由Metropolitan层面运营的迹象。可以认定，被告人按照分工制作歪曲赌场营业收入和营业利润的投资审查报告，且未如实告知经营非法赌场的事实，从而欺骗了委员会。”

Chae和Park经营坡州Provence法人并侵吞公司资金等罪名，也有部分被认定有罪。不过，法院认定，在收购Provence法人的过程中，以虚假材料欺骗Lime资产管理公司、骗取基金资金的违反《特定经济犯罪加重处罚法》诈骗罪不成立。法院表示：“仅凭已提交的证据，尚不足以认定被告人的欺骗行为或共谋导致委员产生误解并发放基金资金。”

对于Lee在另一起案件审理中教唆Chae作伪证的指控，法院也判定无罪。法院认为，作为核心证据的Lee信件及谈话内容，与搜查扣押令中记载的嫌疑事实缺乏客观关联性，不能作为证据使用。

法院指出：“被告人欺骗资产管理公司，骗取300亿韩元巨额投资资金，罪责极为严重。不仅Lime资产管理公司，Metropolitan也已破产，且难以发现其为弥补损失作出努力的迹象。”对于Lee，法院说明量刑理由称：“其身为Lime资产管理公司的最高运营负责人，本应公正履职，却主导了涉案金额高达300亿韩元的犯罪；其持续辩解而非反省等情节，被作为不利因素予以考量。”

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另一方面，被判处实刑的Chae和Park当天因保释决定被撤销，再次被当庭羁押。

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