骗取12名租客29亿韩元保证金
案件以“挂名房东”为中心处理
检方阶段重构犯罪事实
查明招募人及返点资金流向
在一起无资本缺口投资租赁诈骗案中，12名租客共计29亿韩元的全租保证金被诈骗，上游共犯“招募人”近日被移送审判。尽管警方阶段已发现疑似存在共犯的迹象，但相关调查长期延误，导致对全租诈骗团伙整体架构的查明被推迟，有观点提出批评。
阿视亚经济14日获悉，水原地方检察厅刑事第四部（部长检察官Son Jihye）于上月30日以诈骗罪对一名30多岁男子A某进行不羁押起诉。
A某涉嫌参与所谓“同步进行型全租诈骗”，从12名租客处骗取合计约29亿韩元的全租保证金。所谓同步进行型全租诈骗，是指与租客签订全租合同后，立即用收取的保证金支付购房款；诈骗团伙在没有自有资金的情况下购入住宅，再推举无力返还保证金的挂名房东，从而令租客蒙受损失。
调查显示，A某与主导全租诈骗犯罪的咨询业者等人保持联络，并招募无资本缺口投资者。A某涉嫌在2020年7月至2021年7月期间，将充当挂名房东的B某招募为无资本缺口投资者，参与骗取11名租客总计约26.45亿韩元保证金。
此外，A某还涉嫌于2021年5月通过B某另行招募一名挂名房东，从1名租客处骗取2.55亿韩元。
据了解，此案最初在警方阶段并未对A某涉嫌共犯一事展开充分调查，便被移送检方。尤其是，警方虽撰写调查报告，表示将对疑似共犯者另案调查，却未能充分核实A某是否具体参与犯罪。
因此，该案以充当挂名房东的B某为中心处理，对于招募人及返点资金流向的查明，直到检方阶段才得以开展。
检方接手案件后，重新分析受害事实、相关庭审记录及账户交易明细，重构犯罪事实。特别是，检方掌握了用于分配返点资金的额外账户，并追踪交易记录，进一步补强了A某共谋及参与犯罪的证据。
检方于今年5月先对B某等人进行不羁押起诉，随后对拒绝出席调查的A某另案侦查，并于上月将其移送审判。
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