介绍应对爽约诈骗的止付制度
讨论第五轮金融行动特别工作组相互评估合作
金融委员会金融情报分析院（FIU）2日表示，已出席在文莱达鲁萨兰国举行的反洗钱亚太区域组织（APG）年度大会，强调为尽早阻断非法资金而加强国际合作及公私协作的重要性。
本次大会于7月27日至31日举行，来自41个APG成员国以及国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WB）、亚洲开发银行（ADB）等观察员机构的约350名代表参会。
成员国分享了网络诈骗等欺诈犯罪的形态及严重性，并一致认为，随着犯罪跨境化以及金融犯罪手法日趋复杂，洗钱和恐怖融资风险正在上升，国际合作对有效应对至关重要。
韩国代表团介绍了为应对国内日益蔓延的爽约诈骗等新型诈骗犯罪而实施的止付制度，并说明尽早阻断非法资金流向十分重要。同时，代表团强调，该制度也符合金融行动特别工作组（FATF）近期修订的建议标准，即第4项建议“没收和临时措施”。
成员国认同，应加强快速信息共享、调查合作等国际协作，以应对被列为亚太地区主要威胁的跨境有组织犯罪、通过人口贩运筹集非法资金的犯罪组织及有组织网络诈骗犯罪等。扩大对制度和能力相对不足成员国的技术援助，也被列为核心合作议题。
此外，已完成第五轮FATF相互评估的成员国分享了受评经验，并强调应通过相关统计和案例等证明反洗钱体系的有效性，推进法律制度完善及国际合作。
FIU制度运营规划官Ha Jusik表示：“为落实FATF大会也持续强调的尽早阻断非法资金举措，并最大化没收犯罪收益的成效，国际合作不可或缺。通过与金融公司等私营部门快速共享信息、持续对话等方式开展公私协作（PPP），将有助于尽早阻断非法资金流向。”
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