金融情报分析院发现约1万亿韩元股价操纵线索，向国际社会分享侦查支援案例

by Kwon Haeyoung

Published 13 Jul.2026 06:00(KST)

Updated 13 Jul.2026 09:18(KST)

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在埃格蒙特集团全会上介绍优秀案例
讨论应对AI洗钱及加强国际合作

金融委员会下属金融情报分析院介绍了其协助侦办韩国历史上规模最大的股价操纵案件的案例。该案非法获利约1万亿韩元，此举引发国际社会关注。

据金融当局13日消息，金融情报分析院于本月5日至10日出席了在阿塞拜疆巴库举行的“2026年埃格蒙特集团全会”，并就跨境犯罪、利用人工智能（AI）进行洗钱的动向以及官民合作方案进行了讨论。

应埃格蒙特秘书处请求，金融情报分析院以“2023年股价暴跌事件与韩国金融情报分析院的作用”为主题，介绍了优秀侦查支援案例。该案件历时3年4个月，共有56人参与，非法获利约9249亿韩元，是韩国国内规模最大的有组织股价操纵案件。

犯罪组织采用了所谓“冒充投资者的移动交易”手法，即以投资者名义开通手机号码，并在投资者居住地附近进行交易。此外，还滥用差价合约交易，规避了以往针对短期股价急涨急跌、基于互联网协议地址的市场监测网以及大额持股申报义务等监管措施。

对此，金融情报分析院不仅限于以单一账户为单位进行监测，还追踪了大范围资金流向，并对数百件可疑交易报告进行了立体分析。在此基础上，短时间内迅速向联合侦查组提供了多份深度分析报告和可疑交易报告，为案件转入强制侦查提供了决定性突破口。

金融情报分析院表示，该案例向国际社会展示了，为应对日益升级的资本市场犯罪，金融情报分析院的精密数据分析能力以及侦查机关之间协作的重要性，因此获得高度评价。

金融委员会下属金融情报分析院于本月7日在阿塞拜疆巴库举行的埃格蒙特集团大会亚太地区组会议上，以“2023年股价暴跌事件与韩国金融情报分析院的作用”为主题发表演讲。金融情报分析院供图。

此外，金融情报分析院还表示，在全会上共享了最新洗钱及恐怖融资类型，并据此提炼出可用于推进多项重点任务的政策启示，包括引入可疑账户先行暂停交易制度、构建人工智能审查分析系统，以及应对国际互评等。

金融情报分析院审查分析室室长 Kang Seonggi 表示：“今后也将积极参与埃格蒙特集团全会和工作会议等各类国际舞台，持续扩大与各国金融情报分析机构之间的信息交换和经验共享。”他还称：“秉持‘无国界洗钱需要无国界合作’的原则，我们将对全球非法金融网络予以坚决而严格的应对。”

另一方面，埃格蒙特集团是一个国际组织，于1995年6月成立，旨在促进各国金融情报分析机构之间围绕反洗钱和反恐怖融资目的开展金融交易信息交换等国际合作，目前全球共有182个国家参与。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。