FIU：“除已申报的28家加密货币经营者外，其余均属非法”……警惕非法加密货币交易所

by Park SeungUk

Published 24 Jun.2026 12:00(KST)

随着通过社交媒体进行非法加密货币经营者的活动日益活跃，金融当局开始发布主要案例指引，以防止受害发生。

金融委员会下属金融情报分析院于24日基于民愿举报、媒体报道及自行调查等，公布了非法加密货币经营行为的主要案例。

首先是非法境外交易所。非法境外交易所以外语向韩国人提供加密货币买卖及中介服务，巧妙隐瞒其在韩国境内营业的事实。其虽通过Telegram或KakaoTalk开放聊天室举办拉新活动，但为规避监管，在客户咨询时采用英语交流。

还有非法兑换点，直接买卖稳定币等加密货币，并将其兑换为韩元等法定货币。不愿暴露身份的韩国人和外国人等通过Telegram等平台匿名兑换稳定币。

为非法加密货币经营者进行宣传的行为同样违法。例如，YouTuber从境外交易所获取推荐收益作为报酬，向观众介绍并招揽该交易所，即属于此类行为。

使用非法加密货币经营者服务的用户，可能面临个人信息泄露、黑客攻击等风险，也可能在支付交易款项后无法收到加密货币，遭受金钱损失。原因在于，非法加密货币经营者未建立反洗钱及用户资产保护机制，也不具备必要的安全要求。

依法向金融情报分析院申报的加密货币经营者共有28家，包括Dunamu、Korbit等。除此之外，凡在韩国境内支持加密货币交易的企业均属非法。根据《特定金融信息法》，在韩国境内作为加密货币经营者开展业务，必须向金融情报分析院申报；境外经营者若面向韩国国民开展营业活动，也必须履行同样程序。

金融情报分析院为根除非法加密货币经营行为，正采取通报侦查机关、实施访问屏蔽等多种措施。

金融情报分析院相关人士表示：“对于‘高收益·保本’、‘非公开信息’等虚假夸大广告，应怀疑其存在诈骗可能，也不应参与通过推荐链接注册的行为。”他还称，“若怀疑存在非法加密货币经营行为，可向金融情报分析院、数字资产交易所联合协商体、警方等举报，也可以直接向侦查机关提出控告。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。