韩国在金融行动特别工作组全体会议上：“应消除加密货币监管套利”……敦促加强全球协作

韩国在国际反洗钱组织金融行动特别工作组全体会议上强调，为应对利用加密货币实施洗钱以及去中心化金融等新型金融犯罪，必须消除各国之间的监管套利，并强化全球协作。

Lee Hyeongju金融情报分析院院长正在法国巴黎举行的第34届第6次国际反洗钱组织金融行动特别工作组总会上发言。图片由金融委员会下属金融情报分析院提供。

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据金融委员会22日消息，金融信息分析院院长Lee Hyeongju于本月15日至19日出席了在法国巴黎举行的第34届第6次金融行动特别工作组全体会议，并作出上述表述。

在此次会议上，金融行动特别工作组及区域机构成员国对加密货币和加密货币服务提供商反洗钱相关国际标准的落实情况进行检查后认为，各国整体落实情况仍显不足。此外，在对去中心化金融洗钱风险保持警惕的背景下，与会各方就有必要采取更有力的标准执行方案，以应对加密货币犯罪和基于人工智能（Artificial Intelligence）的新型威胁形成共识。

Lee Hyeongju对本次会议通过的去中心化金融风险报告和加密货币监管执行情况报告表示欢迎，并指出：“针对加密货币服务提供商的许可、注册要求、监管方式以及对离岸加密货币服务提供商的应对方式因司法辖区而异，正在产生监管套利。”他还强调：“这可能削弱反洗钱和反恐怖融资措施的效果，及时建立一致且有效的全球监管体系十分重要。”

他表示，鉴于利用跨境加密货币交易进行洗钱的风险正在扩大，包括韩国在内的多个成员国认为，应将旅行规则同时适用于汇出和接收加密货币的服务提供商，并有必要将强制适用范围扩大至小额交易。所谓旅行规则，是指在资金转移时核实汇款人与收款人信息的规定。金融信息分析院计划将加密货币旅行规则的适用范围扩大至100万韩元以下交易。

Lee Hyeongju还提议，考虑到犯罪组织滥用离岸、未注册加密货币服务提供商的案例不断增加，应强化客户尽职调查义务，并研究对与高风险未注册加密货币服务提供商交易采取限制措施。

此外，会议再次确认了对稳定币、去中心化金融等新兴风险持续监测以及全球协作的重要性。

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另一方面，金融行动特别工作组在此次会议上通过了包括公私合作和数据保护体系相关报告在内的多项战略性倡议。同时，会议维持朝鲜、伊朗和缅甸这三个未落实国际标准国家的高风险国家地位，并发表修订声明，敦促迅速应对与缅甸境内网络诈骗组织相关的非法金融风险。

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