35亿韩元犯罪所得被洗白……8人被拘留移送
适用违反电信诈骗受害赔偿返还法等嫌疑
8.61亿韩元收益在起诉前已采取追缴保全措施
为柬埔寨语音诈骗团伙将犯罪所得通过礼品券、现金、加密资产等方式洗白并从中收取手续费的一伙人，已被移送检方。
首尔警察厅金融犯罪搜查队18日表示，以涉嫌违反《电信诈骗受害赔偿返还法》和《犯罪收益隐匿管制法》，将洗钱组织头目A某（36岁）等8人拘留移送，另有3名组织成员被不拘留移送。
据警方介绍，A某等人涉嫌于去年8月至11月期间，将柬埔寨诈骗团伙的35亿韩元犯罪所得转换为礼品券、现金及加密资产泰达币（USDT）等方式进行洗钱。
调查显示，A某等人先以虚假礼品券商户名义开设账户，随后接收诈骗团伙转入的犯罪所得并提取，再将其用于购买礼品券。他们通过转卖礼品券获得现金，再购入泰达币，并重新汇给诈骗团伙，以此规避资金追踪。
A某等人以首尔松坡区和京畿道城南市一带为据点，构建了以头目为顶点的5级体系。头目之下分工明确，包括与柬埔寨诈骗团伙联络的2名指挥人员、统筹招募取款人员及回收资金的取款总管、从各取款人员处回收现金的取款组长，以及直接提取现金并经过礼品券洗钱后交给取款组长的6名取款人员等。4名曾有朋友关系的黑帮出身人员将熟人拉入伙后分担角色实施犯罪。嫌疑人均为20多岁至30多岁。
调查还发现，A某等人将犯罪所得中的约15%作为洗钱手续费收入囊中。手续费在监控盲区等地点以现金形式分配。其中，头目和2名指挥人员拿走11%，取款总管和取款组长各拿1%，6名取款人员分剩余的2%。
警方根据去年11月中旬获得的情报启动调查。警方锁定了用于犯罪的礼品券商户名义账户，分析资金流向，并通过追踪监控录像等确认了组织成员身份。同年12月起，警方从头目开始陆续抓获并拘留组织成员。对于A某等人通过洗钱手续费获取的8.61亿韩元收益，警方已在起诉前采取追缴保全措施。
警方相关人士表示，“将对与海外犯罪组织勾连的国内洗钱组织予以严正应对。”他还称，“以礼品券商户名义开设账户后，使用入账资金购买、兑换礼品券的行为，会被认定为参与清洗犯罪收益，可能作为共犯受到处罚。”
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
