赌场放“年息3万%”高利贷还反咬诬告……地下钱庄业者被拘留起诉

在外国人专用赌场等场所，面向在韩居住外国人从事非法高利贷业务，并为掩盖这一行为而以盗窃、诈骗罪名对受害者进行虚假举报的中国籍非法地下金融业者，在检方补充侦查后落网。

首尔东部地方检察厅。首尔东部地方检察厅

View original image

首尔东部地方检察厅刑事2部（部长检察官 Lee Seunghak）11日表示，已以诬告罪及违反《贷款业法》等嫌疑，对中国籍非法地下金融业者A某（44岁）和B某（39岁）提起拘留起诉。对于因虚假举报险些遭受刑事处罚的乌兹别克斯坦籍受害者C某，检方作出不起诉处理。

据检方介绍，A某被控自2023年6月至上月，在外国人专用赌场等场所以年利率174%至7300%的条件，分17次非法放贷共5420万韩元。B某也被移送审判，其被控自2022年7月至上月，以年利率100%至2.92万%的条件，分39次进行未登记放贷，共计1.43亿韩元，并收取非法利息。

此案始于去年11月A某和B某向警方举报受害者C某涉嫌盗窃。A某和B某称，C某“说要暂时使用作为抵押交付的手机，将其拿走后未归还并盗走”。检方在接收移送案件后认为，C某在赌场反复出售个人手机后又将其偷回的说法，与一般犯罪模式不符，因此着手开展补充侦查。

检方调查结果显示，A某和B某分别以年利率5069%、3476%的超高利率，向C某出借赌博资金，并收取其手机作为抵押。二人意在掩盖其年利率超过60%、因此全部无效的反社会贷款合同事实。为追回钱款，他们对C某作出了盗窃罪虚假举报。

检方适用了自去年7月22日起施行的《贷款业法》修正案，认定二人的虚假举报行为构成诬告罪。根据修订后的法律，年利率超过60%的贷款合同，其本金和利息约定整体无效。因此，即便是已支付的款项，也可以请求返还。对于非法地下金融业者而言，由于利息约定本身无效，仅收取利息这一行为也属于处罚对象。

检方在侦查过程中确认，除C某外，还有来自中国、台湾、蒙古等多国的多名外国人受害者。A某等人将监管难度较大的外国人专用赌场或网络平台等场所中、在维权和申诉方面较为脆弱的在韩居住外国人作为目标。此外，他们不仅收取车辆、手机作为抵押，甚至连护照、外国人登录证也一并控制，使受害者暴露于非法滞留风险之中。

必读新闻

“下周韩国综指将触及9500点” 证券业界期待升温的原因[周末理财]

• 三星与SK海力士创纪录业绩赚来外汇也没用……飙升汇率会涨到哪里[周末理财]
• 因业绩超预期而摘牌？“一路走高”的ETF究竟为何[周末理财]
• 韩国综指涨跌背后的国民年金……若突破9000点要卖多少[周末理财]
• 两场台风同时逼近日本，地震发生可能性也升高……每小时250毫米创纪录暴雨来袭

检方相关人士表示：“对于以《贷款业法》项下无效的反社会贷款合同为基础，对他人进行虚假举报、控告，或将侦查机关滥用为债权追偿手段的行为，今后将积极适用诬告罪等相关刑事规定。”

版权所有 © 阿视亚经济。未经许可不得转载，禁止用于AI训练及使用。