查获规模达6000亿韩元非法外汇交易：“出口货款地下汇兑等案件移送检方”

财政经济部3日表示，由相关机构联合组成的“泛政府非法外汇交易应对小组”查获了规模约6000亿韩元的非法外汇交易。

据财政经济部介绍，应对小组查获了一家小额海外汇款业者，该业者大量发行可由他人代为存款的虚拟账户，将运营非法网络赌博网站等所得的约4000亿韩元规模外汇非法汇往海外，已以无登记外汇业务嫌疑等罪名将其移送检察机关。

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应对小组还查获了“地下钱庄”业者，其在未履行登记和申报程序的情况下，以获取汇差收益等为目的，从海外贸易商处以虚拟资产形式收取二手车及零部件等约2000亿韩元规模的出口货款，再扣除手续费后向出口企业支付韩元，现已将其移送检察机关。

应对小组还发现，有业者为规避税收，将废金属等出口品目的单价压低至正常价格的1/8水平后申报，并将差额资金通过借名账户转入韩国境内，目前正对此展开调查。

除财政经济部外，应对小组还包括国家情报院、国税厅、关税厅、金融监督院和韩国银行。金融监督院在对小额海外汇款业者进行检查时查获的网络赌博资金等非法外汇汇款嫌疑，已共享给关税厅，由关税厅开展调查并移送检察机关，各参与机构之间实现了协同配合。

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国税厅正在调查少报废金属出口金额企业是否存在逃税行为，国家情报院则收集与海外组织勾连的犯罪情报。财政经济部和韩国银行正通过共享外汇信息，并为解决各机构在调查过程中遇到的困难而寻求制度改进方案。

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