加密资产不公平交易第二阶段高级化
为防止加密资产市场中的不公平交易，金融监督院在实时监控体系的基础上，引入人工智能（AI）技术，更快速地分析可疑交易。
金融监督院3日表示，已完成包含上述内容的加密资产不公平交易调查系统第二阶段高级化建设。这是继今年1月引入涉嫌区间自动提取功能等第一阶段高级化之后的后续措施。
高级化工作旨在预防在24小时连续交易且价格波动性较大的加密资产市场中发生不公平交易。尤其是随着利用应用程序接口（API）进行的交易增加，不公平交易模式日益智能化，为强化监控及事后分析体系而引入相关功能。
通过第二阶段高级化，已构建加密资产实时监控体系。不仅可以利用Upbit、Bithumb等国内5家加密资产交易所，还可利用Binance、Coinbase等海外3家交易所的API，收集并分析上市品种的买卖盘、成交信息、市场预警发布记录等。金融监督院同时重点开发不公平交易探测及可疑品种捕捉功能，计划在今年上半年内扩大应用。
金融监督院还构建了交易分析平台，通过AI比较交易方式、下单时点、下单媒介等，自动提取涉嫌不公平交易的嫌疑群体。以往由人工逐一分析不公平交易行为，今后则由系统自动分析，将表现出类似行为的账户归为一组，并将其识别为嫌疑群体。
对交易分析平台的性能检测结果显示，该平台能够准确分类在操纵市场案件中确认的账户群。但由于在对小规模群体进行精细分类方面存在局限，今后将在各类包含不同嫌疑群体的调查案例不断积累后，同步推进参数值优化等性能改进。
金融监督院相关人士表示：“实时监控体系将通过开发可疑品种自动探测算法和利用大规模语言模型（LLM）的文本分析功能，提前识别存在不公平交易迹象的品种”，“就交易分析系统而言，还计划开发通过链上数据及资金流向分析功能，提示需要追加追踪的钱包或账户的功能。”
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