“特金法”违规，Bithumb遭6个月部分停业重罚…罚款368亿韩元

by Park SeungUk

Published 16 Mar.2026 19:01(KST)

因违反数百万件反洗钱义务，Bithumb将被处以为期6个月的部分业务停业以及368亿韩元的罚款。

位于首尔江南的Bithumb休息室内部景象。联合新闻提供

金融委员会下属金融情报分析院（FIU）16日召开针对违反《特定金融交易信息法》的Bithumb的制裁审议委员会，并作出上述决定。同时，对代表理事作出警告处分，对报告责任人作出停职6个月的处分。

根据将于本月27日至9月26日实施的部分业务停业措施，Bithumb的新客户将不得向外部转移（提取或充值）虚拟资产。但虚拟资产买卖、兑换以及韩元的存取仍可进行，现有客户可以在Bithumb上不受限制地交易。

本次决定是基于去年3月17日至去年4月18日开展的反洗钱现场检查作出的。根据金融情报分析院的数据，Bithumb违反《特定金融交易信息法》的案件约为665万件。其中4万5772件是在为18家未向韩国当局申报的境外虚拟资产服务商提供虚拟资产转移交易支持过程中产生的。金融情报分析院曾三次向Bithumb发送业务协助公文，要求其中止与未申报虚拟资产服务商的交易，但Bithumb未采取相关措施。

此外，还有355件违反客户身份识别义务的情况。例如，对详细地址填写错误的客户仍标注为“确认完成”，以及在资金洗钱风险评估结果显示因洗钱疑虑而提高风险等级的客户身上，未采取额外核实措施就允许其交易等，均未对客户信息进行妥善核实。

在交易限制义务方面，Bithumb也有304件违规。Bithumb未对尚未完成客户身份核实程序的客户实施交易限制。违反资料保存义务的案件亦超过1.6万件，在进行客户身份识别时，没有保存从客户处获取的实名确认证件复印件。

金融情报分析院计划向Bithumb发出罚款预先通知，并给予不少于10天的陈述意见机会，在综合考虑其提交的意见后最终确定罚款金额。