Bithumb比特币误发事故引发“账簿交易”争议

在虚拟资产交易所Bithumb发生了多达62万个比特币（BTC）被误发的事故后，使这一情况成为可能的“账簿交易”方式被推上风口浪尖。由于未进行二级审批等程序，也被指暴露出内部控制失效的问题。

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9日据数字资产行业消息，本次事故发生在Bithumb于本月6日发放活动奖励的过程中。Bithumb原计划通过随机礼盒活动向中奖者发放现金2万~5万韩元，但因负责员工的失误，向249人输入的不是“韩元”，而是“BTC”。误发给这些人的比特币总计62万个，按当时行情计算约合56万亿韩元。此后部分用户开始抛售，当天晚7时30分左右，Bithumb上的比特币价格一度暴跌至8111万韩元。之后Bithumb表示，误发的62万个比特币中有99.7%在当日立即被回收，对已被卖出的0.3%（1788个比特币），公司动用自有资产进行弥补，确保客户托管资产与交易所自有资产之间达到100%一致。

通过本次事故，流入客户账户的比特币数量超过了Bithumb实际持有的比特币数量。以去年三季度为基准，Bithumb自持比特币为175个，客户委托托管的比特币为4.2619万个。这一情况之所以可能，是因为中心化交易所（Centralized Exchange）系统的存在。在该系统下，当客户向虚拟资产交易所充值代币时，内部数据库仅记录数字，而并不实际进行区块链转账。由于虚拟资产交易全天24小时、以秒为单位进行，若每笔交易都要与交易所冷钱包（离线）中保管的真实虚拟资产数量逐一对应，将十分困难。因此，只在“账簿”上记录数字，之后在钱包出金时再调整资产数量。该方式在交易速度快、可节省手续费等便利性方面具有诸多优点，但一旦出现系统错误，交易所实际持有数量与账面数量之间就可能出现偏差，其缺点也十分明显。有舆论指出，如果本次误发资产被真正全部兑现为现金，至少可能造成数百亿韩元的损失。实际上，在市场上被卖出的1788个比特币中，有125个未能被回收，卖出方将其转入个人账户，或与原有的自有存款合并，用于购买其他虚拟资产。

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本次事故与2018年三星证券股息发放差错事件颇为相似。三星证券在向员工持股会发放股息的过程中，因负责员工失误，将每股1000韩元误输入为1000股，导致不存在的优先股28亿股被记入账户。当时也有部分员工将股票抛向市场，股价一度暴跌。由此可见，中心化交易所模式也是证券公司所采用的方式之一。证券公司同样采用不实际搬运现金，而是通过修改电子账簿中记载余额的方式进行处理。

因此，有观点认为，此次事故的问题，与其说在于CEX系统本身，不如说在于Bithumb内部控制的薄弱。通俗来说，系统层面并未对超出持有数量的发放进行阻断，在发放奖励的过程中，仅凭一次审批就使规模极其异常的代币被投放市场。7日，Bithumb通过公告提出了防止事故重演的对策。Bithumb表示：“在因活动及公司政策进行发放执行时，将强化对客户资产与公司资产进行交叉核验的资产验证系统，并将客户资产划转及奖励发放过程中实施2级以上审批的多重审批流程作为强制性制度。”一位虚拟资产行业相关人士表示：“从交易所规模尚小时期一路成长为我国两大平台之一，却始终未进一步完善二次确认等安全装置，这是一个致命问题。”

Bithumb原以今年上半年为目标推进企业公开上市（首次公开募股），但因本次事故而面临困难。预计也将对今年计划进行的金融当局对Bithumb虚拟资产服务商的续展审查产生影响。业内担忧，此事还将波及整个虚拟资产市场的信任度。尤其是在国会和监管当局正在讨论《数字资产基本法》的背景下，有舆论认为，可能会引发对交易所运营模式的质疑。Bithumb表示，将向事故发生当时正在登录使用Bithumb应用程序（App）及网页的客户支付2万韩元，并向在事故时段以低价卖出的客户支付全部卖出差额及10%的额外补偿。

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另一方面，金融监督院在9日发布的《2026年金融监督院工作计划》中表示，将围绕因Bithumb比特币误发等事件引发争议扩大的虚拟资产领域，构建以用户为中心的监管与调查体系。由于本次事件暴露出虚拟资产交易所内部控制系统的结构性脆弱点，相关监管很可能进一步趋严。金融监督院长Lee Chan-jin表示：“为保护虚拟资产市场用户，将为虚拟资产第二阶段法案的有效落实做好准备，并对操纵市场价格等主要高风险领域开展有计划的调查。”

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