“骗了大企业30名员工”……40多岁同事骗取70亿贷款
骗职场同事进行房地产投资诈骗
40多岁女子被拘捕移送检方
一名以房地产投资为诱饵，向职场同事借用名义后办理信用贷款和全租资金贷款，骗取逾70亿韩元的40多岁女子已被移送检察机关。
世宗警察厅10日表示，已于上月31日以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的诈骗罪及伪造私文书等嫌疑，将40多岁的A某予以拘留并移送起诉，同时仍在对共犯进行调查。
A某在忠清北道清州一家大型企业就职，自2020年至去年12月期间，以30余名职场同事的名义开通手机，利用这些手机以受害者名义办理全租资金贷款和信用贷款，共骗取约70亿韩元。
受害者个人遭受的贷款损失从少则5000万韩元到多则约6亿韩元不等。
最初，A某以推荐房地产拍卖投资为名接近同事，并承诺保证本金和10%的利息。职场同事与A某共事10余年，听闻其通过房地产拍卖赚钱、生活富裕的传闻，因此信以为真，向其交付了投资金。
案件初期，本金和利息均被正常支付，受害者因此对其更加信任。此后，A某向受害者索要身份证和委托书，谎称若出借名义将支付200万韩元，若拍卖中标则另行支付500万韩元。
A某利用受害者的身份证开通手机，通过这些手机获取认证书，以受害者名义办理信用贷款和全租资金贷款。
案件于去年10月曝光，一名受害者收到自己并未申请的贷款逾期支付命令的邮寄通知后向警方报案，调查由此展开。
目前仍不断有受害者追加提交控告书，整体损失规模可能进一步扩大。
警方确认，A某办理贷款的全租公寓分布在忠清北道、忠清南道、世宗等多个地区。
警方认为，从手机开通到签订全租合同及执行贷款，A某极有可能并非单独作案，正在同步展开对共犯的调查。同时还在追踪A某转移贷款资金的账户及剩余资金的去向。
A某在警方调查中供述称，其将犯罪所得用于向其他受害者支付利息以将其卷入犯罪、偿还既有贷款、生活费以及购买奢侈品等。
一名警方相关人士表示：“嫌疑人已承认自己的犯罪行为，并提及了共犯，但警方正在核实其供述的可信度，同时调查追加损失规模。”
另一方面，据金融业当日消息，围绕此次发生在世宗地区的A某诈骗案，三家银行——新韩银行、KB国民银行、渣打第一银行——公告称，分别发生了19.98亿韩元、22.214亿韩元、14.679亿韩元等，合计约56亿韩元规模的金融事故。
版权所有 © 阿视亚经济。未经许可不得转载，禁止用于AI训练及使用。
