[独家]“5000亿代币诈骗”Wacon扩张至越南…检方：“拆东墙补西墙式投资，根本无力支付收益”
5000亿传销诈骗案嫌疑 Wakon代表起诉书曝光
检方：“若无持续吸引投资，根本无力支付收益”
分支扩张至越南、泰国和印度尼西亚
检方在上月对因涉嫌非法募集规模达5000亿韩元的“虚拟资产（币）投资金”而被起诉并羁押的Wacon代表、姓 Byun 的某先生及其共犯、姓 Yeom 的某先生提起公诉时，在起诉书中记载称，“所谓以‘拆东墙补西墙’方式吸收投资，如若没有持续吸纳新的投资者，就既无意愿也无能力向投资者支付约定的投资收益”。
检方认为，这实际上是一种多层级庞氏骗局式的诈骗犯罪。检方还在起诉书中写明，Byun 某与 Yeom 某向受害者宣称，“40天给予20%的收益，介绍1名投资者即可每10天按2.5%领取收益作为推荐费，40天后可随时解约”。
根据本报《亚洲经济》于13日获得的起诉书内容，Byun 某与 Yeom 某自2020年12月起，以总局长、局长、常务等职务构成管理层，在各地设立下级组织——分支机构，在具备全国性规模的类存款组织后，于2021年4月前后在首尔江南一带设立了 Wacon 办公室。他们以“Wi-Fi Coin”“Conpay Coin”等投资名义募集资金，直至2021年9月左右，投资者以“未能正常领取收益金”为由，以涉嫌诈骗对其提起控告，检方认为，他们便打着 Wacon 新业务——以太坊质押（Staking）业务的旗号，骗取了名为投资金的款项。
然而，检方认为，Wacon所宣传将要推进的项目并无实质进展，仅停留在对外宣传层面，不仅没有产生收益，在无特殊情况时也难以期待未来收益。检方在起诉书中指出，“在‘Tipping Point’等计算机程序中所显示的投资者以太坊持有数量，仅是标记投资者从 Wacon 应获得的收益金，Wacon 实际上并未持有与该以太坊持有数量相对应的虚拟资产等”。
检方判断，由于这是以从投资者处收取投资金后向既有投资者支付收益的所谓“拆东墙补西墙”方式吸收投资，因此根本无意愿也无能力支付投资收益。由此，检方以违反《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》（诈骗）罪名，对 Byun 某与 Yeom 某适用金额达540亿1580万韩元的指控，并以违反《类似存款取缔法》罪名，对其适用金额约5041亿7894万韩元的指控。
去年2月15日，在首尔市江南区驿三洞举行的“Wacon愿景与业务说明会”上，被指认为Wacon虚拟币诈骗事件主犯的卞某正在进行演讲。Wacon受害者对策委员会供图
View original imageWacon 受害者对策委员会认为，受害规模远大于起诉书中记载的5041亿韩元。其理由是，起诉书中列明的受害者人数和受害金额，仅汇总了能够举证受害事实、从而得以提起控告的人员。对策委解释称，由于 Wacon 为销毁币圈诈骗证据而关闭平台，事实上导致受害救济变得困难，因绝望心态而放弃控告的受害者人数，可能是这一数字的数倍。
Wacon 受害者对策委员会委员长 Park Jeongwon 表示：“警方只调查了 Tipping Point 和 Main Ether Net，但 Wacon 设立了相关子公司，不断更换平台，大量制造受害者”，“根据内部推算，受害者人数约在1万2000人左右，受害金额恐达数万亿韩元”。
此外，根据本报从 Wacon 受害者对策委员会处追加获得的 Wacon 组织结构图，Wacon 似乎设立了越南河内分公司、泰国分公司、印度尼西亚分公司（Ethernesia 法人）等，吸引投资者。Wacon 在首尔江南德黑兰路一带设立了3处总部，随后在江原道原州、全北全州、大邱、蔚山、釜山、庆南昌原、京畿道富川、光州、全北群山、庆北龟尾等11地设立国内分公司，并在此基础上将分支机构扩展至海外。
在介绍印尼业务许可现状的讲座中，Wacon 方面还宣称“运营获得印尼政府正式认证的加密货币交易所”。据悉，他们还物色外国人，将其包装成“印尼最大医疗机构相关人士”，并对外宣传称，已与该医疗机构中心主任就医疗区块链合作达成一致。
在印尼运营医疗业务及土地开发业务的 Buckingham Holdings 曾就与韩国 Wacon 有关的118个以太坊投资诈骗案件提起控告。作为 Wacon Coin 受害者的A某表示：“去年6月提现被堵的当口，Wacon 举办了大型活动，宣讲 Wacon 的愿景”，“我相信了他们关于‘Wacon 正在开发新平台，通过追加投资可以挽回本金’的说法而一直等待，最终只能选择提起控告”。
记者就检方起诉书内容及受害规模等问题向被告方辩护人征求意见，对方仅表示“若有需要表明的立场会联系”，截至13日上午尚未回复。针对 Byun 某与 Yeom 某的首次公判准备期日预定在本月24日举行。
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