用地方货币“套现纯金”？各地政府紧急应对违规流通

据悉，各地方自治团体为激活当地商圈而发行的地区货币，正被用于所谓“纯金套现”等目的并非法流通。

24日，据京畿道龙仁市、华城市等介绍，近期以贵金属商家为中心，接连出现利用地区货币进行“纯金套现”的可疑案例，相关地方政府已展开特别检查。

最近有部分地区接连出现利用地方货币购买足金后再转卖套取差价的所谓“足金套现”可疑案例。 [照片=亚洲经济DB提供]

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所谓“纯金套现”，是指利用购买地区货币时适用的5%至7%折扣率，先用折扣后的地区货币购买黄金制品，再立即转售，从中获取差价的手法。比如，用打了5%折扣的地区货币购买价值20万韩元的足金后，再以同样价格转卖，就能获取相当于5%的1万韩元差价。

按现行规定，这显然属于违法行为。各地方政府表示，现行制度禁止 ▲在贵金属、按摩、娱乐行业、带有色情性质的场所等特定限制行业中使用地区货币的行为 ▲在未进行商品销售或提供服务的情况下收取、兑换地区货币的行为（俗称“套现”） ▲以高于实际销售额的金额刷地区货币的行为 ▲加盟店拒绝受理地区货币支付，或将其与银行卡、现金等其他结算手段相比予以不利对待的行为。

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随着此类涉嫌违规流通的案例不断出现，龙仁市已着手对地区货币违规流通开展集中整治。龙仁市将截至下月7日，对当地地区货币“龙仁Y Pay”的违规流通情况进行集中检查。市政府计划在检查期间，对本地12家涉嫌违规流通的贵金属商家实施特别检查并同时进行事前指导。

一旦在整治中查获违规流通行为，相关商家将面临取消龙仁Y Pay加盟店资格、处以罚款等行政处罚。为此，市政府将事先分析加盟店结算资料、特定行业及高频举报案例，并通过“异常交易监测系统”锁定的门店进行实地走访，以确认是否存在违规流通行为。

华城市也从当天起至下月7日止，对地区货币加盟店开展为期15天的特定行业违规流通集中整治。重点整治对象为行业类别被归类为钟表·贵金属、其他杂货的珠宝店或金店中，被怀疑存在“纯金套现”的加盟店等。市政府将针对通过违规流通举报中心接到举报的加盟店，组建检查组开展现场检查。

龙仁市相关负责人表示：“为了确保地区货币能够以正确方式流通，我们正在严密审查加盟店的结算资料”，“今后也将持续开展整治工作，确保地区货币按照最初设立的宗旨进行流通。”

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另一方面，如被查获存在违规流通行为，最高可被处以2000万韩元罚款，并可能被取消地区货币加盟店资格等行政处罚，甚至还将面临司法处置。一旦发现疑似地区货币违规流通案例，可向各地方政府举报中心进行举报。

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