美 검찰 "이란, 가상자산으로 원유 판매 대금 세탁"

"이란 군사지원 쓰였을 자금"
계좌제공 바이낸스, 기소대상서 빠져

미국 검찰이 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스를 통해 이란산 원유 판매 대금을 세탁한 것으로 봐 가상화폐 자산을 몰수하는 절차에 착수했다.

서울 서초구 빗썸라운지 강남점 현황판에 비트코인 실시간 거래 가격이 표시되고 있다. 연합뉴스

14일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 뉴욕 남부연방지검은 미국의 제재 대상인 이란산 원유의 밀매 대금으로 추정되는 6100만 달러(약 830억원) 규모의 스테이블코인 테더(USDT)를 몰수하게 해달라고 법원에 요청했다.

미 연방검찰은 이란 당국이 미국의 제재를 회피해 중국에 이란산 원유를 밀매하고 6100만 달러 규모의 테러 자금을 세탁하려 했다고 판단했다. 연방검찰에 따르면 자산관리회사와 원자재 거래업체로 가장한 중국 법인 2곳이 바이낸스 계좌를 활용해 이란 및 이란의 대리 세력에 군사 및 테러활동 자금을 제공한 것으로 드러났다.

연방검찰은 바이낸스를 통해 불법적으로 거래한 이란산 원유 거래대금 규모는 15억달러(약 2조원)를 웃도는 것으로 파악했다.

한편 미국의 대이란 제재 회피를 위한 우회 통로로 바이낸스 계좌가 활용됐음에도 바이낸스는 기소 대상에 포함되지 않았다. 월스트리트저널(WSJ)은 바이낸스 내부 준법감시 보고서를 인용해 혁명수비대가 바이낸스를 통해 미국의 금융제재를 우회하고 군사자금을 조달했다고 보도했다. 이에 바이낸스는 "제재 대상 단체와 직접 거래한 적이 없다"며 부인했다.

숀 버클리 뉴욕 남부연방지검 차장검사는 성명에서 "우리는 미국과 동맹국에 대한 적대적인 군사 행동과 테러 공격을 조장했을 이란 정부의 자금 6100만 달러 이상을 몰수하고자 하는 것"이라고 말했다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr